Бaнк дoлжeн прoвoдить нaдлeжaщую прoвeрку клиeнтoв, oсущeствляющиx пeрeвoды (в тoм числe мeждунaрoднoe), бeз oткрытия счeтa нa сумму, рaвную али превышающую 30000 гривен. Оный стандарт предлагает приумножить в Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толково, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Идущий законопроект в номер 2179 дней был зарегистрирован в Верховной Раде и еще отправлен на диспут в профильные комитеты.
Начальник фирмы Нина Игорный дом напомнил: на теперешний день, более жесткую систему: банчишко обязан осуществлять идентификацию клиентов, которые осуществляют платежи и переводы получай сумму 15000 гривен (нужен вид и идентификационный код). Быть осуществлении платежей и переводов получай сумму более 150 тысяч гривен поуже необходимо проверка — фигура плательщика будут равнять с его фотографией в паспорте. «Словеса идет о либерализации финмониторинга: разве что раньше те, кто такой заплатил счет туриста, разбивали роялти на несколько частей не столь 15 тысяч гривен отдельный, которые в случае принятия такого принципы «раздавить» их довольно еще проще», — отмечает собеседница.
В турагентствах отмечают, что такое? если это строгость будет принято, ведь это немного, (языко политика «кнута и пряника»: с одной стороны, королевство, взял на себя безумно трудное о введение кассовых аппаратов чтобы физических лиц-предпринимателей, а с видоизмененный-планирует расширить лазейку в (видах тех, кто практикует оплату через имени туриста, яко в турбины уже при царе горохе ( практикуется, но неважный (=маловажный) приветствуется.
Те, кто такой внимательно читали стенограмма законопроекта, обратили да внимание на ведь, что он объясняет, по какой причине является «хорошей проверкой». Сообразно мнению юристов, в этом случае, разве предлагаемая норма кончай в окончательной версии документа, нужно ждать дополнительных разъяснений, которые должны явиться источником к национального банка.
Атас: на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в социальных сетях, возьми бесплатный тест-удар услуги проекта Мастерlike, руки прочь заявку, и наша банда сделает ваш превосходный сайт!
Мы Telegram!
